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Items where Subject is "300 Ciencias sociales > 340 Derecho > 345 Derecho penal"

Sistema de Clasificación Decimal Dewey (1)
- 300 Ciencias sociales (1)
  - 340 Derecho (1)
    - 345 Derecho penal (1)

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Madrigal López, Alejandro Antonio and Murillo Méndez, Ashley Del Fátima and Bravo Corea, Iris Adriana (2026) Análisis de los mecanismos de identificación del beneficiario final en las Instituciones Microfinancieras reguladas por la Comisión Nacional de Microfinanzas, bajo la Norma para la prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva No. CD-CONAMl-070-01OCT07-2025; y su alineación con los Estándares Internacionales del GAFI, en Nicaragua durante el periodo de octubre 2025 a junio 2026. Working Paper. Dirección de Investigación y Posgrado UNICIT, Managua, UNICIT.

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